Передача банковских данных в международной помощи

Передача банковских данных

Передача банковских данных -- одна из наиболее частых форм дополнительной помощи. Она поднимает особые вопросы, связанные с швейцарской банковской тайной и защитой данных.

Правовая основа

Передача банковских данных в рамках уголовной правовой помощи регулируется:

1. EIMP (ст. 63-80)
2. Законом о банках (LB, ст. 47 -- банковская тайна)
3. Двусторонними и многосторонними конвенциями

Банковская тайна не является препятствием

Банковская тайна (ст. 47 LB) не может использоваться для отказа в правовой помощи по уголовным делам. Ст. 63 ч. 2 лит. c EIMP прямо предусматривает, что меры правовой помощи включают снятие банковской тайны.

Условия передачи

Для передачи Швейцарией банковских данных иностранному государству необходимо:

1. Соблюдение двойной наказуемости
2. Достаточная конкретность запроса (не допускаются «fishing expeditions»)
3. Соблюдение принципа пропорциональности
4. Гарантия принципа специальности

Процедура

Компетентный кантональный орган (прокуратура) выносит постановление о банковском обыске и наложении ареста на документы. Затронутые лица информируются и могут возражать против передачи (ст. 80e EIMP).

Отбор документов

Перед передачей документы должны быть отобраны для исключения не относящихся к иностранному расследованию. Затронутое лицо имеет право участвовать в отборе.

Обжалование

Решение о передаче банковских данных может быть обжаловано в TPF в 30-дневный срок (ст. 80e ч. 1 EIMP).