Блокировка активов в международной помощи

Блокировка активов

Блокировка (замораживание) активов -- это обеспечительная мера, назначаемая в рамках международной правовой помощи для предотвращения рассеивания средств, связанных с уголовным правонарушением.

Правовая основа

Блокировка активов в рамках правовой помощи регулируется:

1. EIMP (ст. 63 ч. 2 лит. d и ст. 74a)
2. Законом о противодействии отмыванию денег (LBA)
3. Законом об имущественных ценностях незаконного происхождения (LVP, т.н. «Lex Duvalier»)
4. Резолюциями Совета Безопасности ООН

Условия блокировки

Активы могут быть заблокированы, если:

1. Существует связь между активами и правонарушением, преследуемым за рубежом
2. Мера пропорциональна
3. Соблюдена двойная наказуемость
4. Запрос о правовой помощи достаточно мотивирован

Процедура

Компетентный кантональный орган выносит постановление о блокировке в отношении банка или финансового учреждения. Владелец счёта информируется и может подать жалобу. Блокировка действует до окончательного решения о передаче активов запрашивающему государству.

Возврат активов

Ст. 74a EIMP предусматривает передачу активов запрашивающему государству для их конфискации или возврата законным владельцам. Швейцария выработала международно признанную практику возврата активов правителей.

Права добросовестных третьих лиц

Третьи лица, доказавшие приобретение прав на заблокированные активы добросовестно, могут возражать против их передачи. Их права защищены принципом пропорциональности.

Знаковые дела

Швейцария сыграла пионерскую роль в возврате активов коррумпированных руководителей: средства Маркоса (Филиппины), Абачи (Нигерия), Дювалье (Гаити), Бен Али (Тунис).