Il blocco dei beni nell'aiuto giudiziario internazionale

Il blocco dei beni

Il blocco (o congelamento) dei beni è una misura cautelare ordinata nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale per impedire la dissipazione di fondi collegati a un reato penale.

Quadro legale

Il blocco dei beni nel quadro dell'assistenza è regolato da:

1. L'EIMP (art. 63 cpv. 2 lett. d e art. 74a)
2. La legge sulla depenalizzazione del denaro (LDD)
3. La legge sulle valori patrimoniali di origine illecita (LVP, detta « Lex Duvalier »)
4. Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Condizioni del blocco

Il blocco dei beni può essere ordinato se:

1. Esiste un legame tra i beni e il reato perseguito all'estero
2. La misura è proporzionata
3. È soddisfatta la duplice incriminazione
4. La richiesta di assistenza è sufficientemente motivata

Procedura

L'autorità cantonale competente ordina il blocco presso la banca o l'istituzione finanziaria. Il titolare del conto viene informato e può formare ricorso. Il blocco rimane in vigore fino alla decisione finale sulla restituzione dei beni allo Stato richiedente.

La restituzione dei beni

L'art. 74a EIMP prevede la restituzione dei beni allo Stato richiedente con l'intento di sequestrarli o restituirli ai titolari legittimi. La Svizzera ha sviluppato una pratica riconosciuta internazionalmente in materia di restituzione di beni di potentati.

I diritti dei terzi di buona fede

I terzi che dimostrano di aver acquisito diritti di buona fede sui beni bloccati possono opporsi alla loro restituzione. I loro diritti sono protetti dal principio di proporzionalità.

Casistiche emblematiche

La Svizzera ha giocato un ruolo pionieristico nella restituzione dei beni di dirigenti corrotti: fondi Marcos (Filippine), Abacha (Nigeria), Duvalier (Haiti), Ben Ali (Tunisia). Queste restituzioni si inseriscono in una politica attiva della Svizzera nel campo della lotta alla corruzione internazionale.